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樂威科股份有限公司

工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒要點

• 目的

本公司為提供受僱者、派遣勞工及求職者免於性騷擾之工作及服務環境，並採取適當之預防、糾正、懲戒及處理措施，以維護當事人權益及隱私，特依性別工作平等法第十三條第一項，以及勞動部頒布「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」之相關規定，訂定本辦法。

 

• 範圍

本公司之性騷擾及申訴處理，除法令另有規定者外，悉依本辦法規定行之。

 

• 內容

本公司各級主管對於其所屬員工，或員工與員工相互間及與求職者間，不得有下列之行為：

• • 以性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，對其他員工造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，侵犯或干擾其人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現。
  • 主管對下屬或求職者以明示或暗示之性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，做為勞務契約成立、存續、變更或分發、配置、報酬、考績、陞遷、降調、獎懲之交換條件。
  • 性騷擾之行為人如非本公司員工或申訴人如為派遣勞工，本公司仍應依本辦法相關規定辦理，並提供被害人應有之保護。

 

• 申訴處理
  1. 本公司應設置性騷擾申訴處理委員會，以保密方式處理申訴，並確保雙方當事人之隱私權。
  2. 性騷擾之申訴，應提出書面【性騷擾事件申訴書】，如以言詞提出申訴者，受理之人員或單位應作成紀錄，經向申訴人朗讀或使閱讀，確認其內容無誤後，由申訴人簽名或簽章。並載明下列事項：
     1. • 申訴人姓名、服務單位及職稱、居住所、聯絡電話、申訴日期。
        • 有代理人者，應檢附【性騷擾事件委任書】，並載明其姓名、居住所、聯絡電話。
        • 申訴之事實及內容。
  3. 本公司就性騷擾事件之申訴，得設置專線電話、傳真、專用信箱或電子信箱，並將相關資訊於工作場所顯著處公開揭示。
     1. • 申訴專線電話：(02)23252295
        • 申訴電子信箱：pei.lin@raku-tec.com.tw
        • 專責處理單位：人資行政課
  4. 申訴人向本公司提出性騷擾之申訴時，得於申訴處理委員會決議通知書送達前，以書面撤回其申訴；申訴經撤回者，不得就同一事由再為申訴。
  5. 本公司為處理性騷擾事件之申訴，除應以不公開之方式為之外，並得組成申訴處理委員會決議處理之。
  6. 前項委員會中應置委員三人至五人，除部門主管為當然委員外，餘委員由總經理就申訴個案指定或選聘本公司在職員工擔任，其中女性委員應有二分之一以上之比例。
  7. 委員會得由總經理指定其中一人為主任委員，並為會議主席；主席因故無法主持會議者，得另指定其他委員代理之。
  8. 派遣勞工如遭受本公司員工性騷擾時，本公司將受理申訴並與派遣事業單位共同調查，將結果通知派遣事業單位及當事人。
  9. 性騷擾行為人如為雇主時，本公司員工或求職者除可依本公司內部管道申訴外，亦得向地方主管機關提出申訴。
  10. 參與性騷擾申訴事件之處理、調查及決議人員，其本人為當事人或當事人之配偶、前配偶、四親等內之血親、三親等內之姻親或家長、家屬關係者，應自行迴避。
  11. 前項人員應自行迴避而不迴避，或就同一申訴事件雖不具前項關係但因有其它具體事實，足認其執行職務有偏頗之虞，當事人得以書面舉其原因及事實，向申訴處理委員會申請令其迴避。
  12. 參與性騷擾申訴事件之處理、調查及決議人員，對於知悉之申訴事件內容應予保密；違反者，主任委員應終止其參與，本公司並得視其情節依相關規定予以懲處及追究相關責任，並解除其選、聘任。
  13. 申訴處理委員會應有委員半數以上出席始得開會，並應有半數以上之出席委員之同意始得作成決議，可否同數時取決於主席。申訴處理委員會應為附具理由之決議，並得作成懲戒或其他處理之建議；決議應以書面通知申訴人、申訴人之相對人及本公司。
  14. 申訴事件應自提出起二個月內結案，如有必要得延長一個月，延長以一次為限。申訴人及申訴之相對人如對申訴案之決議有異議者，得於收到書面通知次日起二十日內，以書面提出申復，並應附具理由，由申訴處理委員會另召開會議決議處理之。經結案後，不得就同一事由再提出申訴。
  15. 申訴處理委員會對已進入司法程序之性騷擾申訴，經申訴人同意後，得決議暫緩調查及決議，其期間不受前條規定之限制。
  16. 性騷擾行為經調查屬實者，本公司得視情節輕重，對申訴人之相對人依工作規則等相關規定為懲戒或處理。如涉及刑事責任時，本公司並應協助申訴人提出告訴。性騷擾行為經證實有誣告之事實者，本公司得視情節輕重，對申訴人依工作規則等相關規定為懲戒或處理。
  17. 本公司對性騷擾行為應採取追蹤、考核及監督，以確保懲戒或處理措施有效執行，並避免相同事件或報復情事發生。
  18. 當事人有輔導或醫療等需要者，本公司得依申請協助轉介至專業輔導或醫療機構。
  19. 本辦法由總經理核定公布後實施，修正時亦同。

每月營收資訊

主要營業項目:精品金屬配件生產銷售

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合併財務報表

 

年度/季別	第一季	第二季	第三季	第四季
2020年 2021年 2022年 2023年 2024年	2020年財報Q1 2021年財報Q1 2022年財報Q1 2023年財報Q1 2024年財報Q1	2020年財報Q2 2021年財報Q2 2022年財報Q2 2023年財報Q2 2024年財報Q2	2020年財報Q3 2021年財報Q3 2022年財報Q3 2023年財報Q3	2020年財報Q4 2021年財報Q4 2022年財報Q4 2023年財報Q4

 

年度	歷年財務資料
2019年	2019年財報.pdf
2018年	2018年財報.pdf
2017年	2017年財報.pdf
2016年	2016年財報.pdf
2015年	2015年財報.pdf
2014年	2014年財報.pdf
2013年	2013年財報.pdf
2012年	2012年財報.pdf
2011年	2011年財報.pdf
2010年	2010年財報.pdf
2009年	2009年財報.pdf

 

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股東訊息｜重大公告｜公司股價

|股東訊息|

 

股東會資訊

 

2024 年股東會
日期：2024-5-31（五）
時間：09:00（台北時間）
會場地址：台北市松山區復興北路99號15樓(犇亞會議中心)

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2024年股東會相關資料

 

開會通知	113年開會通知書.pdf
議事手冊	113年議事手冊.pdf
主要股東名單	主要股東名單.pdf
年報	112年年報.pdf
議事錄	113年議事錄.pdf

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歷年股東會資料

 

年份	會議	日期	開會通知	議事手冊	議事錄
2024	2024年股臨會	2024/2/20	113年股臨會通知書.pdf	113年股臨會議事手冊.pdf	113年股臨會議事錄.pdf
2023	2023年股東會	2023/6/21	112年通知書.pdf	112年議事手冊.pdf	112年議事錄.pdf
2022	2022年股東會	2022/6/24	111年通知書.pdf	111年議事手冊.pdf	111年議事錄.pdf
2021	2021年股東會	2021/7/15	110年通知書.pdf	110年議事手冊.pdf	110年議事錄.pdf
2020	2020年股東會	2020/6/24	109年通知書.pdf	109年議事手冊.pdf	109年議事錄.pdf
2019	2019年股東會	2019/6/27	108年通知書.pdf	108年議事手冊.pdf	108年議事錄.pdf

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|重大公告|

 

法說會資料

                           

年度	說明	檔案
2024	國票綜合證券舉辦法說會	2024國票綜合證券舉辦之法說會.pdf

 

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|公司股價|

投資人關係 ｜ 功能委員會｜ 利害關係人

|投資人關係|

 

 

                                                           【私募專區查詢】

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                                                           公司治理運作情形

公司治理主管

[職權範圍及進修情形]

 

董事進修情形

[2023董事進修情形]

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內部稽核

本公司內部控制制度之設計、執行，以及內稽檢查，乃依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則及相關法令辦理。

 

1.內部稽核之目的：

-本公司內部控制制度之設計、執行，以及內稽檢查，乃依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則及相關法令辦理。

 

2.內部稽核之組織：

-本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位，專職於內部稽核之工作。並依公司規模、業務情況、管理需要及其他相關法令之規定，配置稽核主管一名與其所屬適任及適當人數之專任內部稽核人員。 內部稽核主管之任免，必須經審計委員會同意，並提董事會決議。
-內部稽核人員之資格符合法定之適任條件，並持續進修到達規定時數。

 

3.內部稽核之運作：

-內部稽核人員秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場，確實執行其職務，並盡專業上應有之注意。稽核主管定期向審計委員會報告稽核業務，並列席董事會報告。

-本公司內部稽核業務乃依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，明訂稽核項目、時間、程序及方法等。稽核人員定期或不定期進行例行性及專案稽核，稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告呈核，以確保本公司內部控制制度得以持續有效的被執行。

-督促本公司內部各單位及子公司每年定期自行評估內部控制制度之有效性。內控自行評估作業，由各單位自評主管依據內控風險數據庫，進行內控制度設計與執行有效性評估，再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

-內部稽核人員對於內部稽核作業所發現、內部控制制度聲明書所列、自行評估及會計師專案審查所發現之內部控制制度各項缺失及異常事項，據實揭露於稽核報告，並於該報告陳核後加以追蹤，按季作成追蹤報告，以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施，並列為各部門績效考核之重要項目。 稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前交付審計委員會查閱。
-內部稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，立即作成報告陳核，並通知董事會、審計委員會。

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公司內部規範

NO.	規章名稱	檔案
1	公司章程	公司章程.pdf
2	股東會議事規則	股東會議事規則.pdf
3	董事會議事規則	董事會議事規則.pdf
4	董事選任程序	董事選任程序.pdf
5	取得或處分資產處理程序	取得或處分資產處理程序.pdf
6	資金貸與他人作業程序	資金貸與他人作業程序.pdf
7	背書保證作業程序	背書保證作業程序.pdf
8	從事衍生性商品交易處理程序	從事衍生性商品交易處理程序.pdf
9	誠信經營作業程序及行為指南	誠信經營作業程序及行為指南.pdf
10	防範內線交易作業辦法	防範內線交易作業辦法.pdf
11	薪酬委員規章	薪酬委員規章.pdf
12	審計委員規章	審計委員規章.pdf
13	公司治理實務守則	公司治理實務守則.pdf
14	董事會績效評估辦法	董事會績效評估辦法.pdf
15	風險管理政策與程序辦法	風險管理政策與程序辦法.pdf
16	內部重大資訊處理作業程序	內部重大資訊處理作業程序防範內線交易.pdf
17	關係人相互間財務業務相關作業規範	關係人相互間財務業務相關作業規範.pdf

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與獨立董事溝通情形

一、 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1.每月編製稽核報告，連同稽核報告影本呈送各審計委員查閱。

2.審計委員查閱稽核報告影本後若有疑問或指示，會來電向稽核主管詢問或告知辦理。

3.每件稽核報告均須追蹤其內控缺失及異常事項改善情形，並按季作成追蹤報告呈送各審計委員。

4.內部稽核主管依規定於每季出席審計委員會報告稽核業務，並透過審計委員會與獨立董事進行溝通。

5.會計師至少每年一次透過會議或座談，在無一般董事及管理階層在場之情況下與獨立董事進行溝通。

日期	溝通會議	溝通事項	溝通結果
20240823	審計委員會會前會	113年度第2次與Raku Co.,Ltd.治理單位溝通	本次會議無意見
20240313	審計委員會會前會	113年度第1次與Raku Co.,Ltd.治理單位溝通	本次會議無意見
20230830	審計委員會會前會	112年度第2次與Raku Co.,Ltd.治理單位溝通	本次會議無意見
20230330	審計委員會會前會	112年度第1次與Raku Co.,Ltd.治理單位溝通	本次會議無意見
20221111	審計委員會會前會	111年度第2次與Raku Co.,Ltd.治理單位溝通	本次會議無意見
20220315	審計委員會會前會	111年度第1次與Raku Co.,Ltd.治理單位溝通	本次會議無意見
20210326	審計委員會會前會	110年度與Kino Co.,Ltd.治理單位溝通	本次會議無意見

 

二、 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要：

日期	溝通會議	溝通事項	溝通結果
20231226	稽核座談會	大量取得股份申報門檻及符合內部人新規定	本次會議無異議
20231221	審計委員會	1.2023年度11月份稽核作業執行情形報告                                    2.2024年稽核計畫審議	本次會議無異議
20231114	審計委員會	2023年度10月份稽核業務執行情形報告	本次會議無異議
20230928	審計委員會	2023年度9月份稽核作業執行情形報告	本次會議無異議
20230831	審計委員會	2023年度8月份稽核作業執行情形報告	本次會議無異議
20230811	審計委員會	2023年度7月份稽核作業執行情形報告	本次會議無異議
20230717	審計委員會	2023年第2季稽核作業執行情形報告	本次會議無異議
20230508	審計委員會	2023年第1季稽核作業執行情形報告	本次會議無異議
20230330	審計委員會	2022年第4季稽核作業執行情形報告	本次會議無異議

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|功能委員會|

董事會運作

董事會成員多元化情形

本公司由7 位董事組成，包含3 位獨立董事( 獨立董事比率43%)、具員工身分之董事比例為14%，獨立董事資格條件均符合法令規定且具獨立性。董事間或獨立董事間或董事與獨立董事間因均無親屬關係，故無證券交易法第26 條之3 規定第3 項及第4 項規定情事。因此，綜上，本公司董事會具有獨立性。（詳 董事會成員多元化情形）

 

董事會運作

“本公司董事任期三年，連選得連任。董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。”

本屆董事任期自2023年06月21日起至2026年06月20日止

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董事會成員

職稱	董事長	董    事	董    事
姓名	傅俊超	瑞發一號法人董事代表人   王政隆	瑞發一號法人董事代表人   陳銘豪
主要 學經歷	學歷： 台灣大學法律系財經法組(輔修政治系國際關係組) 經歷： 1.璞石資本集團法務長 2.解碼音樂經紀(股)公司董事長	學歷： The University of Tulsa 經歷： 1.樂威科股份有限公司總經理 2.Unicorn Jewelry Co., L td ManagingDirector	學歷：東海大學工業工程學系 經歷： 1.紅心辣椒娛樂科技股份有限公司創始股東及董事 2.上海天聯世紀公司副總裁 3.數位營運科技公司中國區總經理 4.松崗電腦副總經理

 

職稱	董    事
姓名	法人董事代表人   邱政勳
主要 學經歷	學歷： 北京大學光華管理學院碩士 經歷： 1.永豐群投資控股(股)公司董事長 2.貼心(股)公司董事長

 

職稱	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	李庚燕	劉世章	石正同
主要 學經歷	學歷： 紐約市立大學 柏魯克學院財務管理碩士 經歷： 1.鉅景科技股份有限公司財務暨行政管理處 協理 2.錸德科技財務中心 財務部經理、投資部經理 3.光華投信基金經理人	學歷： 台灣科技大學工業管理碩士 經歷： 1.廣宇科技(股)公司執行副總、發言人、董事 2.筌寶電子(股)公司監察人 3.東南技術學院專任講師 4.台灣科技大學兼任講師 5.新吉士國際(股)有限公司 董事長 6.貓頭鷹國際(股)有限公司 董事長	學歷： 美國伊利諾大學香檳校區財金所碩士 經歷： 1.台灣保誠投信投資長 2.匯豐中華投信副總經理人 3.國聯安基金投資總監 4.景順投信投資長 5.台灣中國人壽股票投資部副總    6.富道私募基金公司董事總經理

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董事會重要決議

年度	歷年董事會重要決議
2023年	2023年董事會重要決議.pdf
2022年	2022年董事會重要決議.pdf
2021年	2021年董事會重要決議.pdf

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審計委員會

 

 

 

審計委員會成員

職稱	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	李庚燕	劉世章	石正同
主要 學經歷	學歷： 紐約市立大學 柏魯克學院財務管理碩士 經歷： 1.鉅景科技股份有限公司財務暨行政管理處 協理 2.錸德科技財務中心 財務部經理、投資部經理 3.光華投信基金經理人	學歷： 台灣科技大學工業管理碩士 經歷： 1.廣宇科技(股)公司執行副總、發言人、董事 2.筌寶電子(股)公司監察人 3.東南技術學院專任講師 4.台灣科技大學兼任講師 5.新吉士國際(股)有限公司 董事長 6.貓頭鷹國際(股)有限公司 董事長	學歷： 美國伊利諾大學香檳校區財金所碩士 經歷： 1.台灣保誠投信投資長 2.匯豐中華投信副總經理人 3.國聯安基金投資總監 4.景順投信投資長 5台灣中國人壽股票投資部副總

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本屆審計委員會出席情形

委員姓名	開會次數	出席次數	出席%
李庚燕	11	11	100%
劉世章	11	11	100%
石正同	11	11	100%

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薪酬委員會

薪酬委員會運作情形

本屆委員任期自2023年06月21日起至2026年06月20日止
薪酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

薪資報酬委員職權範圍為：
(1)定期檢討本公司薪酬委員會組織章程並提出修正建議。
(2)訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
(3)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。年報中應揭露董事、監察人及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

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薪酬委員會成員

職稱	召集人	委員	委員
姓名	李庚燕	劉世章	雍景鵬
主要 學經歷	學歷： 紐約市立大學 柏魯克學院財務管理碩士經歷： 1.鉅景科技股份有限公司財務暨行政管理處 協理 2.錸德科技財務中心 財務部經理、投資部經理 3.光華投信基金經理人	學歷： 台灣科技大學工業管理碩士 經歷： 1.廣宇科技(股)公司執行副總、發言人、董事 2.筌寶電子(股)公司監察人 3.東南技術學院專任講師 4.台灣科技大學兼任講師 5.新吉士國際(股)有限公司 董事長 6.貓頭鷹國際(股)有限公司 董事長	學歷： 紐約州立大學海洋運輸管理科學碩士經歷： 台灣怡和航運上海大中華區總經理

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本屆(第五屆)薪酬委員會出席情形

委員姓名	開會次數	出席次數	出席%
李庚燕	5	5	100%
劉世章	5	5	100%
雍景鵬	5	5	100%

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注重議題及溝通管理

項目	檔案下載
關注議題、溝通管理	利害關係人_關注議題及溝通管理.pdf
防範內線交易宣導課程	防範內線交易宣導課程.pdf
風險管理	風險管理範疇及運作情形.pdf
員工福利措施及退休制度	員工福利措施及退休制度.pdf

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|利害關係人|

利害關係人專區聯絡窗口

利害關係人連絡窗口：發言人 張文蒨

利害關係人聯絡電話：(02)2325-2295

利害關係人電子郵件信箱：joanne.chang@raku-tec.com.tw

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公司員工申訴及檢舉制度

本公司提供管道供內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為（包括貪汙與不道德行為），本公司受理案件後，將指派專人調查處理，並以電話、專函或其他方式通知申訴人或檢舉人處理結果。
申訴人檢舉人應至少提供下列資訊：
一、申訴人之姓名、聯絡方式。
二、申訴事由及相關文件。

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檢舉人應至少提供下列資訊

一、檢舉人之姓名、身分證號碼、可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。
二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。
三、可供調查之具體事證。
本公司處理申訴/檢舉情事之相關人員應以書面聲明對申訴人/檢舉人身分與內容予以保密，本公司並承諾保護申訴人/檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

申訴及檢舉信箱：joanne.chang@raku-tec.com.tw

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關係企業圖

組織架構圖